2026年6月16日，上海复星医药(集团)股份有限公司2025年度鼓吹会、2026年第二次A股类别鼓吹会及2026年第二次H股类别鼓吹会在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇旅社召开。本次会议由董事会召集，董事长陈玉卿先生主执，会议的召集、召开及表决相貌相宜《公司法》及《公司礼貌》的推测礼貌。

出席会议的普通股鼓吹和归附表决权的优先股鼓吹异常执有股份情况如下：

2025年度鼓吹会:

1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数

1，467

其中:A股鼓吹和代理东说念主东说念主数

1，465

H股鼓吹和代理东说念主东说念主数

2

2、出席会议的鼓吹和代理东说念主所执有表决权的股份总和(股)

1，095，005，536

其中:A股鼓吹和代理东说念主所执有表决权股份总和(股)

957，525，886

H股鼓吹和代理东说念主所执有表决权股份总和(股)

137，479，650

3、出席会议的鼓吹和代理东说念主所执有表决权股份数占有表决权股份总和的比例(%)

其中:A股鼓吹和代理东说念主所执有表决权股份数占有表决权股份总和的比例(%)

H股鼓吹和代理东说念主所执有表决权股份数占有表决权股份总和的比例(%)

2026年第二次A股类别鼓吹会:

1、出席会议的A股鼓吹和代理东说念主东说念主数

1，465

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2、出席会议的A股鼓吹和代理东说念主所执有表决权的股份总和(股)

957，525，886

3、出席会议的A股鼓吹和代理东说念主所执有表决权股份数占有表决权A股股份总和的比例(%)

2026年第二次H股类别鼓吹会:

1、出席会议的H股鼓吹和代理东说念主东说念主数

1

2、出席会议的H股鼓吹和代理东说念主所执有表决权的股份总和(股)

137，360，141

3、出席会议的H股鼓吹和代理东说念主所执有表决权股份数占有表决权H股股份总和的比例(%)

本次会议审议通过了多项议案，具体如下：

2025年度鼓吹会非积累投票议案

1、本集团2025年年度报告：通过。普通股共计赞叹1，090，866，970股，占比99.6221%；反对3，445，266股，占比0.3146%；弃权693，300股，占比0.0633%。

2、2025年度董事会职责报告：通过。普通股共计赞叹1，089，134，149股，占比99.4638%；反对3，913，966股，占比0.3574%；弃权1，957，421股，占比0.1788%。

3、2025年度利润分派预案：通过。普通股共计赞叹1，091，577，870股，占比99.6870%；反对3，034，366股，占比0.2771%；弃权393，300股，占比0.0359%。

4、对于本公司2026年续聘管帐师事务所及2025年管帐师事务所酬金的议案：通过。普通股共计赞叹1，089，176，056股，占比99.4676%；反对4，105，554股，占比0.3749%；弃权1，723，926股，占比0.1575%。

5、对于2025年本公司董事考查成果和酬金的议案：通过。普通股共计赞叹1，089，363，144股，占比99.4847%；反对3，942，266股，占比0.3600%；弃权1，700，126股，米兰体育MILAN中国官网占比0.1553%。

6、对于2026年本公司董事考查有筹算的议案：通过。普通股共计赞叹1，089，431，644股，占比99.4910%；反对3，847，966股，占比0.3514%；弃权1，725，926股，占比0.1576%。

7、《上海复星医药(集团)股份有限公司董事、高等经管东说念主员薪酬经管轨制》：通过。普通股共计赞叹1，089，206，820股，占比99.4704%；反对4，045，290股，占比0.3694%；弃权1，753，426股，占比0.1602%。

8、对于本集团续展及新增奉求贷款/借钱额度的议案：通过。普通股共计赞叹1，087，466，069股，占比99.3115%；反对5，734，241股，占比0.5237%；弃权1，805，226股，占比0.1648%。

9、对于本公司新增苦求授信总额的议案：通过。普通股共计赞叹1，087，504，669股，占比99.3150%；反对5，602，641股，占比0.5117%；弃权1，898，226股，占比0.1733%。

10、对于授权经管层搞定所执境表里上市公司股份的议案：通过。普通股共计赞叹1，089，625，849股，占比99.5087%；反对3，623，666股，澳洲幸运5中国官方网站占比0.3309%；弃权1，756，021股，占比0.1604%。

11、对于提请鼓吹会授权刊行银行间阛阓债务融资器用的议案：通过。普通股共计赞叹1，087，764，474股，占比99.3387%；反对5，471，541股，占比0.4997%；弃权1，769，521股，占比0.1616%。

12、对于本集团续展及新增担保额度的议案：通过。普通股共计赞叹1，087，433，550股，占比99.3085%；反对5，866，765股，占比0.5358%；弃权1，705，221股，占比0.1557%。

13、对于提请鼓吹会授权董事会增发本公司A股及/或H股的一般性授权的议案：通过。普通股共计赞叹1，035，077，943股，占比94.5272%；反对59，517，693股，占比5.4354%；弃权409，900股，占比0.0374%。

14、对于回购本公司H股的一般性授权的议案：通过。普通股共计赞叹1，091，160，360股，占比99.6488%；反对3，436，571股，占比0.3138%；弃权408，605股，占比0.0374%。

15、对于回购本公司A股的一般性授权的议案：通过。普通股共计赞叹1，091，945，784股，占比99.7206%；反对2，665，752股，占比0.2434%；弃权394，000股，占比0.0360%。

2026年第二次A股类别鼓吹会议案

1、对于回购本公司H股的一般性授权的议案：通过。A股赞叹953，743，710股，占比99.6050%；反对3，379，571股，占比0.3529%；弃权402，605股，占比0.0421%。

2、对于回购本公司A股的一般性授权的议案：通过。A股赞叹954，529，134股，占比99.6870%；反对2，608，752股，占比0.2724%；弃权388，000股，占比0.0406%。

2026年第二次H股类别鼓吹会议案

1、对于回购本公司H股的一般性授权的议案：通过。H股赞叹137，297，141股，占比99.9541%；反对57，000股，占比0.0415%；弃权6，000股，占比0.0044%。

2、对于回购本公司A股的一般性授权的议案：通过。H股赞叹137，297，141股，占比99.9541%；反对57，000股，占比0.0415%；弃权6，000股，占比0.0044%。

本次会议对A股中小投资者单独计票的议案为年度鼓吹会议案3、4、12、13、14、15；波及存在狠恶推测的鼓吹狡饰表决的议案为年度鼓吹会议案5、6；非常决议议案为年度鼓吹会议案13、14、15，A股类别鼓吹会议案1、2，H股类别鼓吹会议案1、2。

国浩讼师(上海)事务所贺琳菲、张颖文讼师对本次会议进行了见证幸运5，觉得本次会议的召集、召开步伐相宜法律、行政律例、《上市公司鼓吹会执法》和《公司礼貌》的礼貌；出席本次会议东说念主员的经历、召集东说念主经历均正当有用；本次会议的表决步伐、表决成果正当有用。